Il governo chiude la porta alla consultazione libera del registro titolari effettivi. La svolta arriva con lo schema di decreto legislativo approvato nel corso del...
Registro titolari effettivi: accesso limitato per decreto
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Antiriciclaggio
Raccolta di tutti gli articoli pubblicati in materia di Anticiriclaggio
Registro titolari effettivi: l’Italia sotto procedura UE
Il nostro Paese finisce nel mirino di Bruxelles per i ritardi nell'apertura del database sulla trasparenza societaria. Undici Stati membri coinvolti nella contestazione...
Semplificazione dell’adeguata verifica antiriciclaggio: novità per i professionisti
Le recenti modifiche alle Regole tecniche antiriciclaggio emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) introducono...
Nuove regole sul contante 2025: limiti, deroghe e sanzioni
Nel 2025, il limite all'uso del contante in Italia è fissato a 5.000 euro: una soglia che mira a migliorare la trasparenza delle transazioni economiche e a contrastare...
Unioncamere sospende le Comunicazioni sul Titolare Effettivo
Unioncamere ha deciso di sospendere le comunicazioni riguardanti il titolare effettivo, inclusi i controlli e le eventuali sanzioni. Questa decisione è stata presa a...
Registro dei titolari effettivi sospeso: un intreccio di normative e incertezze
La sospensione del Registro dei titolari effettivi in Italia è diventata una questione centrale nel panorama legale e commerciale, sollevando numerosi interrogativi tra...
Il Registro dei titolari effettivi: un’attesa che si protrae
L'istituzione del Registro dei titolari effettivi, strumento concepito per incrementare la trasparenza finanziaria, si trova ancora in una fase di stallo. Il Consiglio...
Antiriciclaggio, tutto quello che devi sapere sui limiti all’uso del contante nel 2024
L'utilizzo del contante è spesso associato a fenomeni come l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Per contrastare queste attività illecite, in Italia sono state...
La sospensione del Registro dei Titolari Effettivi ha bloccato la conferma dei dati nel deposito del bilancio
Negli ultimi anni, la trasparenza finanziaria e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono diventate priorità cruciali per le...
L’Odissea del registro dei Titolare Effettivo rimandato a settembre: arriva una nuova sospensione all’adempimento
L'obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo, introdotto in Italia per garantire trasparenza e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del...
Comunicazione e conferma del titolare effettivo: adempimenti e scadenze
Il D.Lgs. n. 231/2007, noto come Decreto Antiriciclaggio, impone l'obbligo di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al Registro delle Imprese. In...
Il Registro dei Titolari Effettivi in Stallo: Effetti della Sospensione Cautelare del TAR e Scenari Futuri
Il Registro dei Titolari Effettivi, strumento chiave nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, rimane in una situazione di stallo operativo a...
Anticiriclaggio, nuove regole in arrivo dall’Unione Europea
L'Unione Europea è pronta a compiere un significativo passo avanti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (antiriciclaggio). Il...