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Il recepimento della sesta direttiva antiriciclaggio europea restringe l'accesso ai dati delle persone fisiche con partecipazioni societarie. L'Italia adegua le norme...
Il governo chiude la porta alla consultazione libera del registro titolari effettivi. La svolta arriva con lo schema di decreto legislativo approvato nel corso del...
Le recenti modifiche alle Regole tecniche antiriciclaggio emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) introducono...
L'utilizzo del contante è spesso associato a fenomeni come l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Per contrastare queste attività illecite, in Italia sono state...