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Il recepimento della sesta direttiva antiriciclaggio europea restringe l'accesso ai dati delle persone fisiche con partecipazioni societarie. L'Italia adegua le norme...
Le recenti modifiche alle Regole tecniche antiriciclaggio emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) introducono...
Unioncamere ha deciso di sospendere le comunicazioni riguardanti il titolare effettivo, inclusi i controlli e le eventuali sanzioni. Questa decisione è stata presa a...