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Dal 1° luglio 2026 le segnalazioni di operazioni sospette entrano in una fase più selettiva. La UIF chiede valutazioni fondate su circostanze concrete, dati pertinenti...
La Corte di giustizia dell’Unione europea rimette in movimento il Registro titolari effettivi. La disciplina italiana, nel suo impianto generale, regge al controllo...
Il Consiglio dei ministri del 10 marzo 2026 ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo che ridisegna il sistema di accesso al registro dei...
Il recepimento della sesta direttiva antiriciclaggio europea restringe l'accesso ai dati delle persone fisiche con partecipazioni societarie. L'Italia adegua le norme...
Il governo chiude la porta alla consultazione libera del registro titolari effettivi. La svolta arriva con lo schema di decreto legislativo approvato nel corso del...
Le recenti modifiche alle Regole tecniche antiriciclaggio emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) introducono...
L'utilizzo del contante è spesso associato a fenomeni come l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Per contrastare queste attività illecite, in Italia sono state...