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Antiriciclaggio

Obblighi antiriciclaggio per professionisti, intermediari e operatori non finanziari: adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata della clientela, individuazione del titolare effettivo e consultazione del relativo registro. Analizziamo la valutazione del rischio, la conservazione dei dati, la segnalazione di operazioni sospette e le comunicazioni oggettive, oltre alle limitazioni all'uso del contante e al regime sanzionatorio. Guide all'autovalutazione dello studio e alla predisposizione delle procedure interne.

Tutti gli articoli di Antiriciclaggio

30mag 2024
Antiriciclaggio

La sospensione del Registro dei Titolari Effettivi ha bloccato la conferma dei dati nel deposito del bilancio

Negli ultimi anni, la trasparenza finanziaria e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono diventate priorità cruciali per le autorità. In questo contesto, il Registro dei Titolari Effettivi è stato introdotto come uno strumento fondamentale per raccogliere e conservare informazioni sulle persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sulle imprese. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.

Registro titolari effettivi
18mag 2024
Antiriciclaggio

L’Odissea del registro dei Titolare Effettivo rimandato a settembre: arriva una nuova sospensione all’adempimento

L’obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo, introdotto in Italia per garantire trasparenza e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, sta attraversando un percorso tortuoso e pieno di incertezze. Dopo una prima sospensione disposta dal TAR del Lazio con l’Ordinanza n. 8083 del 2023, in vigore dal 7 dicembre 2023 al 9 aprile 2024, il Consiglio di Stato ha nuovamente sospeso l’adempimento con l’Ordinanza cautelare n. 3533 del 2024.

Registro titolari effettivi
3mag 2024
Antiriciclaggio

Comunicazione e conferma del titolare effettivo: adempimenti e scadenze

Il D.Lgs. n. 231/2007, noto come Decreto Antiriciclaggio, impone l’obbligo di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al Registro delle Imprese. In questo articolo, esploreremo in dettaglio cosa si intende per “titolare effettivo”, i soggetti obbligati a fornire tali informazioni e le scadenze previste per l’adempimento. Forniremo anche esempi pratici e una sezione di domande e risposte per una comprensione più approfondita. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.

Registro titolari effettivi
2apr 2024
Antiriciclaggio

Il Registro dei Titolari Effettivi in Stallo: Effetti della Sospensione Cautelare del TAR e Scenari Futuri

Il Registro dei Titolari Effettivi, strumento chiave nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, rimane in una situazione di stallo operativo a causa della sospensione cautelare disposta dal TAR del Lazio a seguito del ricorso presentato da Assofiduciaria. Fino alla pubblicazione della sentenza di merito da parte del Tribunale Amministrativo Regionale, gli obblighi di comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi rimangono sospesi, senza rischio di sanzioni per chi omette tale adempimento.

AntiriciclaggioRegistro titolari effettivi
7mar 2024
Antiriciclaggio

Anticiriclaggio, nuove regole in arrivo dall’Unione Europea

L’Unione Europea è pronta a compiere un significativo passo avanti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (antiriciclaggio). Il 18 gennaio 2024, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su un nuovo regolamento e una nuova direttiva che introdurranno importanti novità in materia di adeguata verifica della clientela, individuazione dei titolari effettivi e ampliamento dei soggetti obbligati.

Antiriciclaggio