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Referente SOS studi associati: chiarisce il CNDCEC
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D.Lgs. 231/2007
Segnalazioni antiriciclaggio, dal 1° luglio servono dati concreti
Dal 1° luglio 2026 le segnalazioni di operazioni sospette entrano in una fase più selettiva. La UIF chiede valutazioni fondate su circostanze concrete, dati pertinenti...
Registro titolari effettivi, riavvio vicino dopo la sentenza UE
La Corte di giustizia dell’Unione europea rimette in movimento il Registro titolari effettivi. La disciplina italiana, nel suo impianto generale, regge al controllo...
Registro titolari effettivi: accesso a pagamento e a livelli differenziati
Il Consiglio dei ministri del 10 marzo 2026 ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo che ridisegna il sistema di accesso al registro dei...